华盛顿监管预警：加密货币'教授陷阱'骗局频发

7月17日消息报道，华盛顿州金融机构部(DFI)近日发出强烈警告，揭露了一种精心设计的加密货币骗局，该骗局中欺诈者冒充商业“教授”，利用虚假的教育机构身份，诱骗无辜投资者将辛苦积攒的资金投入骗局之中，否则将面临虚构的“法律诉讼”威胁。这一新型诈骗手段已在该州及更广泛地区造成严重影响。

据DFI 7月16日的官方声明，这些自称“教授”的骗子往往自诩为隶属于虚构的“学院”、“商学院”或“财富研究所”，他们通过社交媒体平台如脸书发布极具吸引力的投资机会广告，以承诺高额回报的课程为饵，引诱受害者点击链接进入精心设计的骗局网站。在这些网站上，受害者会收到所谓的“教授来信”或“院长来信”，进一步加深其信任。

一旦受害者上钩，他们将被引导加入WhatsApp或Telegram等即时通讯群组，这些群组往往以诸如“每日交易信号”等看似专业的名称伪装。在这些群组中，“教授”们会以各种诱人的承诺和虚假的高额回报，逐步将受害者引入陷阱。

骗局的核心在于，假学院会向投资者提供高额贷款或信贷额度，声称这是参与其独家投资项目所必需的。投资者被要求提供个人敏感信息，如信用评分、身份证件等，并签署看似正规的贷款文件，以此让骗局显得更加可信。更为恶劣的是，即使受害者明确表示拒绝，骗子的“助理”也会擅自以投资者的名义借入加密货币，并伪造交易截图以混淆视听。然而，通过区块链浏览器查询即可发现，这些所谓的交易记录根本不存在。

一旦投资者“入套”，其账户将被迅速冻结，随后便是一连串的威胁和恐吓。骗子会声称投资者必须自行偿还贷款，否则将面临法律制裁。许多受害者在无法承受压力的情况下，不得不倾尽积蓄来偿还这些根本不存在的债务，而DFI表示，至今尚未收到任何投资者通过此方式成功撤回资金的案例。

DFI还特别提到了“卓越与创新财富商学院”这一案例，该机构同样打着金融与投资教育的幌子，实则诱骗受害者参与ICHCOIN加密货币骗局。受害者不仅被诱导投资了巨额资金，还收到了虚假的存款记录，而区块链上的实际查询结果却是一片空白。

面对这一系列严峻的挑战，DFI强烈呼吁消费者提高警惕，对任何提供投资或金融服务的招揽保持高度谨慎，切勿轻信陌生人的承诺和诱惑。同时，DFI也提醒公众，正规的投资渠道和机构通常会有更为严格的审核流程和透明的信息披露，投资者在选择时应多方求证，避免落入骗局的陷阱。

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