Forcount骗局两人认罪,诈骗金额840万美元
7月23日消息报道,纽约南区美国地方法院审理了一起与加密货币庞氏骗局相关的案件,两名被告Antonia Perez Hernandez和Nestor Nunez在听证会上对指控表示认罪。他们被控共谋实施与Forcount计划相关的电汇欺诈行为,该计划从2017年至2021年间,通过推广加密货币交易活动,从以西班牙语为主要语言的投资者手中骗取了高达840万美元的资金。
根据检方指控,Hernandez、Nunez及其他同伙利用虚假的高回报承诺,诱使投资者参与Forcount项目,实则是一场精心设计的骗局。随着案件调查深入,包括Juan Tacuri在内的五名主要嫌疑人被起诉。其中,Tacuri作为在美国各地举办演讲的发起人之一,积极游说投资者加入Forcount,并在今年早些时候认罪,同意上缴约400万美元非法所得及用受害者资金购置的财产。
法官Analisa Torres定于9月24日对Tacuri进行宣判,而Hernandez和Nunez的量刑听证会日期尚未公布。此案的其余两名被告Francisley Da Silva和Ramon Perez目前尚未认罪,案件仍在进一步审理中。
Forcount案件的曝光,再次凸显了加密货币领域存在的监管漏洞和风险。此前,美国当局已对多起涉及加密货币公司的刑事案件展开调查,包括前FTX首席执行官Sam Bankman Fried因滥用客户资金被判25年监禁,以及币安前首席执行官因违反反洗钱法被判四个月监禁等。这些案件不仅揭示了加密货币市场的复杂性,也提醒投资者在追求高收益的同时,务必保持警惕,避免落入诈骗陷阱。
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