Coinbase英国子公司因违规被罚450万美元

7月26日新闻消息报道，Coinbase的英国子公司CB Payments Limited(CBPL)因违反与英国金融行为监管局(FCA)达成的自愿协议，被处以450万美元(约合350万英镑)的罚款。该协议旨在阻止CBPL接纳FCA认定为“高风险”的客户，以防范潜在的洗钱活动。

据FCA透露，CBPL在协议期间内，仍为13,416名被认定为高风险的客户提供了加密货币服务，这明显违反了协议条款。FCA的执法和市场监督联合执行董事Therese Chambers在声明中强调，这种违规行为增加了洗钱风险，并对市场完整性构成威胁。

Coinbase在一份声明中回应称，受影响的客户仅占其注册客户总数的0.34%，且这些客户是“无意中被纳入高风险类别的”。CBPL表示，这些客户主要是在2020年10月30日至2023年10月1日期间被错误地归类为高风险，并因此触发了FCA的调查。

值得注意的是，FCA的此次调查主要聚焦于CBPL的电子货币转账服务，而非其加密资产交易业务。CBPL自2017年起便获得FCA授权，作为电子货币机构为特定司法管辖区的客户提供服务，但并未获得FCA对加密资产交易的直接授权。

尽管面临罚款，但Coinbase的CBPL因“同意解决此事”而获得了30%的罚款折扣。这一事件可能引发英国对加密货币服务提供商的进一步审查，并促使一些平台考虑转向更为友好的监管环境。

对于整个加密货币行业而言，Coinbase英国子公司的这一处罚标志着FCA首次根据《电子货币条例》对加密货币服务提供商采取执法行动，可能预示着英国对加密货币监管的进一步收紧。

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