银行员工从客户那里窃取210万美元，滋生未经授权的交易和非法账户网络：司法部起诉

美国司法部指控一名银行员工创建了一个未经授权的交易和非法账户网络，从客户那里窃取了210多万美元。

在一份17项指控中，美国司法部表示，将指控伊利诺伊州温菲尔德市的曹岳涉嫌银行欺诈、严重身份盗窃以及在犯罪所得财产中进行货币交易，罪名与从身份盗窃受害者账户中窃取资金的计划有关。

在2022年5月至2023年4月期间，曹被指控在他工作的俄亥俄州一家未具名银行及其客户不知情或未经授权的情况下，将他们的资金转移到他控制的账户，包括他以客户名义建立的账户，从而诈骗他们。

据司法部称，曹涉嫌将客户账户中的赃款转用于个人用途。

该机构表示，曹是一名“定量建模分析师”，能够利用自己的职位找到尚未注册网上银行服务的客户，其中大多数是老年人，并在他们不知情的情况下使用虚假电子邮件地址为他们注册。

一旦客户在不知情的情况下注册了网上银行，曹据称利用这些账户从受害者的真实账户向他以受害者名义开立的账户和自己的金融账户进行了至少210万美元的未经授权的网上转账。

该案件由联邦调查局克利夫兰分部调查，并由美国助理检察官爱德华·布莱德尔起诉。

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